Erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr STO zu 100% den Gesetzen und Vorschriften entspricht - auch wenn Sie noch nie zuvor einen gestartet haben.
Sto
Ein verständlicher Leitfaden zu rechtlichen Aspekten eines STO
Egal, ob Sie schon lange nach STOs suchen oder nur Vor kurzem haben wir darüber nachgedacht, neue Arten der Finanzierung zu bekommen Ziel ist es, Ihnen einen Crashkurs in die rechtlichen Aspekte von STOs zu geben - ohne Stunden Ihrer Zeit mit verschiedenen Details zu verschwenden.
Nachdem Sie diesen Leitfaden durchgearbeitet haben, können Sie:
Auswählen
Auswahl eines STO-Typs und einer möglichen Legislatur
Entscheiden
In welchem Land Sie Ihren STO ausführen können
Bescheid wissen
über die rechtlichen Aspekten zur Vermeidung möglicher Bußgelder
Aufbauen
einer dreiteiligen Crowdfunding-Kampagne, um schnell Investoren für Ihren STO zu gewinnen
Schritt 1
Auswahl eines STO-Typs und einer möglichen Legislatur
Hauptsächlich geht es um die Frage, ob Sie Anteile tokenisieren möchten (Equity Token) oder eine Schuldverschreibung (ein Bond-Token). Jeder Typ hat jedoch seine Vor- und Nachteile. Es gibt verschiedene regulatorische und technische Details, die sich im Rahmen unseres Workshops ergeben. Dies hängt auch von der Gerichtsbarkeit ab, in der Sie den STO starten möchten. Bond-Token werden oft verwendet, wenn man keine Anteile des eigenen Unternehmens abgeben möchte. Es ist möglich, dass die Zahlungen an Investoren sich an den Leistungen und dem Umsatz des Unternehmens orientieren, was bedeutet, dass Sie als Emittent keine festen Zinsen an die Investoren zahlen. Darüber hinaus können Anleihen auch konvertierbar sein, was bedeutet dass Anleger die Flexibilität haben, die Anleihe in einen Firmenanteil zu einem späteren Zeitpunkt umzuwandeln, auch nach z.B. 10 Jahren.
Denken Sie daran, dass die Vorschriften leicht unterschiedlich sein können je dem Land, in dem Ihr STO stattfinden. Beachten Sie die spezifischen Gesetze und Vorschriften des Landes wo der STO stattfinden soll. Wir helfen Ihnen mit unseren professionellen Partnern, die als zugelassene Anwälte die nötigen Dokumente anfertigen und Sie vollumfänglich beraten werden.
Derzeit bieten wir STOs in folgenden Ländern an:
- Liechtenstein
- Deutschland
- Estland
- Litauen
Schritt 2
Festlegen der Gesellschaftsstruktur und der Rechte der Investoren
Dies ist prinziell das Vehikel, das die Einahmen von Investoren entgegen nehmen wird und die handelnde Gesellschaft des Projektes ist. Sie repräsentiert alle Investoren des STOs und kann, wenn dies gewünscht ist, sich auch verpflichten, Abstimmungen, die auf der Blockchain stattfinden, als Entscheidungen anzuerkennen - ähnlich einer Aktionärsversammlung. Die Anteile werden ans Eigenkapitel der Gesellschaft gebunden und Gewinne können von hieraus an die Investoren ausbezahlt werden. Im Wesentlichen bedeutet dies rechtliche Sicherheit und ROI für Investoren durch das Security Token Model, sowie eine rechtliche Basis für die Gründer.
Es gibt zwei Arten von Security Token:
Bond-Tokens
Der Bond-Token ist eine Schuldverschreibung z.B. am Gewinn der Firma und ein fixer Betrag bemessen am Investment.
Equity-Token
Equity Tokens gewähren Token-Inhabern monetäre (z.B. Recht auf Gewinnausschüttung) und Aktionärsrechte - z.B. Teilnahme an Management und Entscheidungsfindung
Schritt drei
DER RECHTLICHE TEIL
Erste Phase:
Offering-Typ Entscheidung
In der ersten „Phase“ des Crowdfunding wird entschieden, wie der STO rechtlich aufgebaut sein wird und ob ein Prospektus erstellt werden muss. Unter Berücksichtigung der Einschränkungen einer Ausnahmeregelung muss nicht unbedingt ein Prospekt erstellt werden. Dann können jedoch nur von max. 150 Personen in jedem EU-Mitgliedstaat insgesamt Hardcap 1-8 Millionen Euro (je nach EU-Mitgliedstaat) eingesammelt werden. Die Befreiung bedeutet, dass keine Verpflichtung besteht, einen Prospekt einzureichen (auch Memorandum genannt). Informationsdokumente müssen dennoch vorbereitet und bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden. In den meißten Fällen wird entschieden, dass ein Prospekt erforderlich und sinnvoll ist, da dann mehr als 8mio EUR von unbegrenzt vielen Personen eingesammelt werden darf. Jedoch dauert der Genehmigungsprozess zwischen 1-3 Monaten, je nach Aufsichtsbehörde.
Zweite Phase:
Onboarding von Investoren und Ablauf
Der Ablauf des Onboardings wird von unseren engen Rechtspartnern, die zugelassene Anwälte im jeweiligen Mitgliedsstaat sind, entworfen und eng mit dem Kunden finalisiert; Hand in Hand mit unserem Compliance-Team, um sicherzustellen, dass der gesamte Lebenszyklus und die Prozesse der Anleger von rechtlicher Seite und auch für das Marketing zielführend und vollständig sind. Dies umfasst alles vom Finden und Onboarding der Investoren, Due Diligence (KYC- und AML-Prozesse), Durchführung der ersten Investition, erste Umsatz- und Gewinnbeteiligung (Dividenden) und das Reporting an die zuständigen Behörden, immer unter Verwendung unserer Best Practices der Investoren-Lebenszyklusverwaltung.
Dritte Phase:
Investoren ansprechen
Die dritte Phase des Angebots richtet sich zunächst an institutionelle und Unternehmensinvestoren. Zusammen mit unseren Partnern definieren und führen wir ein Private-Placement durch, um größere Investitionen für die Zweckgesellschaft zu gewinnen. CPI organisiert die vollständige Einrichtung aller Formalitäten und ermöglicht STO-Kunden, potenzielle Investoren anzusprechen. Nach dem erfolgreichen Private-Placement können ebenfalls Retail-Kunden durch spezifische Marketingmaßnahmen unter Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen gefunden werden.
Schritt vier
Entwicklung einer hocheffektiven Marketingstrategie, um mehr Investoren zu erreichen und von einem Investment zu begeistern
DURCHSCHNITTLICHE ERLÖSE ERHÖHEN SICH EXPOTENTIELL mit SPEZIFISCHEN MARKETINGKAMPAGNEN
Aufgrund der stark regulierten Marketingregeln von Major Werbefirmen wie Google und Facebook für die Krypto Industrie ist die Schaltung regulärer PPC-Anzeigen nicht immer einfach.
Daher verwenden wir unterschiedliche Marketingstrategien, für jeden Kunden von Grund auf neu entwickelt, aber unter Berücksichtigung unserer langjährige Erfahrung mit früheren ICOs und STOs. Zum Beispiel nutzen wir die Macht des Marketings und ein medienbasierter Ansatz. Dies bedeutet, wir liefern wertvolle Inhalte auf verschiedenen Platformen und Kanälen, um potenzielle Investoren aufzuklären und sie für das Finanzprodukt zu gewinnen.
Um dies zu erreichen, erstellen wir einen detaillierten Marketingplan, in dem wir die Strategien für den gesamten Kommunikationsprozess skizzieren und exakt genauer Ziele, Meilensteine, Metriken und KPIs definieren.
Das Endergebnis: eine fortwährende umsatzgenerierende Marketing-Maschine die in der Lage ist, den Kunden mit einem stetigen Fluss von neuen Features, Profite, News und Inhalte zu versorgen, sodass sowohl Sie, als auch Ihre Investoren innerhalb weniger Monate einen großen ROI erzielen.
Was kann man mehr erfahren?
Wir haben einen ultimativen Leitfaden zum Thema Security-Token erstellt